REGULAMIN ZARZĄDU
Korporacji Gospodarczej "efekt" Spółki Akcyjnej w Krakowie
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje, organizuje oraz kieruje działalnością Spółki.
§ 2.
Zarząd działa w granicach wynikających z przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
§ 3.
Za swoje działania członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność określoną w przepisach prawa, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z tytułu pracy świadczonej osobiście na rzecz Spółki na podstawie zawartych ze Spółką umów.
Rozdział II. SKŁAD ZARZĄDU
§ 4.
-
Zarząd składa się z 3 - 5 (trzech do pięciu) członków w tym Prezesa i Wiceprezesów. Poszczególni członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą, na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat, spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
-
Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:
1) przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;
2) nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy.
-
Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających z zawartej umowy o świadczenie pracy.
-
Członek Zarządu zawieszony w czynnościach nie może prowadzić spraw Spółki ani jej reprezentować.
-
Bez potrzeby odwoływania członka Zarządu mandat członka Zarządu wygasa z chwilą jego śmierci bądź złożenia rezygnacji.
-
Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Rezygnację członek Zarządu składa na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Rozdział III. REPREZENTACJA
§ 5.
Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, organów administracji państwowej, samorządowej i innych urzędów, wobec kontrahentów Spółki oraz innych osób.
§ 6.
-
Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów. Prokura może być jednoosobowa lub łączna.
-
Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
-
Zarząd może udzielać pełnomocnictw szczególnych i rodzajowych.
§ 7.
-
Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
-
Oświadczenie składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Pisemne oświadczenia oraz pisma kierowane do Spółki uważa się za skutecznie złożone/doręczone przez ich złożenie w sekretariacie Zarządu Spółki.
§ 8.
W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Rozdział IV. KOMPETENCJE ZARZĄDU
§ 9.
-
Kompetencjami Zarządu objęte są wszelkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
-
Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim planowanie rozwoju Spółki i jej zasobów, prowadzenie spraw o znaczeniu strategicznym oraz spraw przekraczających zakres zwykłych czynności, a także organizacja i nadzór nad całością spraw Spółki.
-
Prowadzenie spraw z zakresu zwykłej bieżącej działalności gospodarczej Spółki Zarząd może powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe.
§ 10.
Zarząd obowiązany jest dopełnić wszelkich czynności do jakich zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest Spółka, w szczególności w zakresie:
-
1) obowiązków rejestracyjnych;
2) zapewnienia prowadzenia księgi akcyjnej (księgi akcji imiennych);
3) zapewnienia należytego prowadzenia księgowości Spółki;
4) zapewnienia badania sprawozdań finansowych przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia takiego badania, wybrany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki;
5) rzetelnego i terminowego wykonywania obowiązków określonych przepisami odnoszącymi się do spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
§ 11.
-
Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po upływie każdego roku obrotowego, przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia następujące dokumenty za ubiegły rok obrotowy:
1) sprawozdanie finansowe,
2) sprawozdanie z działalności Spółki.
-
Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) po upływie każdego roku obrotowego.
-
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki, z zachowaniem wymagań przewidzianych Statutem oraz przepisami prawa.
-
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd może zwołać również z własnej inicjatywy.
§ 12.
-
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności - wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes Zarządu.
-
Podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu dokonuje się na wniosek Prezesa Zarządu w formie uchwały.
Rozdział V. POSIEDZENIA ZARZĄDU
§ 13.
Na posiedzenia Zarządu kierowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu, sprawy nietypowe, sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności oraz sprawy wymagające przedstawienia Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a także inne sprawy określone przez Prezesa Zarządu.
§ 14.
-
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności - Wiceprezes.
-
W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu, prokurenci oraz Główny Księgowy. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez prowadzącego posiedzenie.
§ 15.
Osoby uczestniczące w posiedzeniach zobowiązane są do zachowania poufności co do spraw będących przedmiotem posiedzeń pod rygorem skutków prawnych, a w szczególności pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 16.
-
Do ważności uchwał podjętych na posiedzeniach Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prowadzącego posiedzenie.
-
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu głosujący przeciwko podjęciu uchwały może wnosić o zaznaczenie tej okoliczności w protokole.
-
W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia.
§ 17.
-
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i zawierać w szczególności: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek posiedzenia, zwięzłe przedstawienie przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" oddanych przy poszczególnych uchwałach, zdania odrębne.
-
Protokół podpisują obecni członkowie Zarządu.
-
Protokoły przechowuje się w księdze protokołów Zarządu z zabezpieczeniem jej poufności.
-
Prawo przeglądania księgi protokołów Zarządu przysługuje wyłącznie członkom Zarządu, Radzie Nadzorczej, zewnętrznym organom kontrolnym w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, innym osobom, o ile uzyskały na to pisemną zgodę Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem uprzedniego złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, które załącza się do księgi protokołów z odnotowaniem daty i zakresu jej udostępnienia.
Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
§ 19.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24 maja 2011 roku.
§ 20.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego uchwalenia i zastępuje Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 5 września 2002 roku
Przewodniczący Rady Nadzorczej
prof. Roman Niestrój